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    公司于2016年8月29日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第六屆董事會第二十一次會議通知，會議于2016年9月9日在森工集團五樓會議室召開。會議由董事長于海軍先生主持，應(yīng)到董事11人，實到董事11人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

    會議審議通過了如下議案：

     1、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

    公司第六屆董事會任期將于2016年9月25日屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定進行董事會換屆選舉。根據(jù)第六屆董事會提名委員會提交的人選確定的第七屆董事會董事候選人名單如下（候選人簡歷詳見附件）：

姜長龍、包卓、田予洲、曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉，其中曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉為獨立董事候選人。

本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。

2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 

本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。

由于修改《公司章程》屬于特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過。

3、《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》

本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。

4、《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》

本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。

5、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》

本議案尚需提交公司2016年第五次臨時股東大會審議通過。

6、《關(guān)于召開2016年第五次臨時股東大會的議案》

詳情請查閱當(dāng)日公告。