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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年6月3日以書(shū)面送達(dá)和電話(huà)方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知，會(huì)議于2019年6月14日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人（董事孫穎奇先生因公出差未出席會(huì)議）。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

   二、關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。