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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月11日以書面送達(dá)和電話方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會臨時(shí)會議通知，會議于2021年8月18日上午以通訊表決方式召開。應(yīng)參加會議的監(jiān)事5人，實(shí)際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

1、《2021年半年度報(bào)告》及摘要

監(jiān)事會對公司2021年半年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的審核，認(rèn)為：半年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年報(bào)內(nèi)容和格式完全符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2021年半年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本書面審核意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、董事會關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、關(guān)于修改《公司章程》的議案

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳情請查閱當(dāng)日公告。